开云体育下载安装：山西华翔集团股份有限公司2026年第一季度报告

开云体育在线：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  对公司将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

  持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还问题造成较上期发生变化

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的纯利润是：0元，上期被合并方实现的纯利润是：0 元。

  2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2026年4月18日以直接送达方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规，会议合法有效。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）及指定信息公开披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）及指定信息公开披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

  （三）审议通过了《关于〈公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）及指定信息公开披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告》（公告编号：2026-037）。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  为深入贯彻上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》文件精神，全面落实国务院《关于进一步提升上市公司质量的意见》要求，结合山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度经营实际、发展的策略，聚焦“提升经营质量、增强盈利能力、优化公司治理、强化股东回报、加快新质生产力布局、压实关键少数责任”六大核心目标，制定本2026年度专项行动方案。主要举措如下：

  公司将续巩固并强化白色家电零部件、汽车零部件、工程机械零部件三大主业基本盘，着力发展战略新兴起的产业，形成“核心主业扩张+新兴赛道爆发”的产业生态。稳固白色家电压缩机零部件龙头地位，深化与头部客户战略合作，提升机加工比例，推进精密加工产能释放。加速汽车零部件业务放量，依托华域汽车合资公司平台，扩大汽车零部件订单规模。工程机械零部件业务，持续巩固海外市场合作伙伴关系，推进短流程联铸及消失模生产线建设。

  在稳固主业的同时，公司同步加速培育第二增长极，积极向高端智能装备领域延伸。2025年度，公司瞄准减速器金属结构件赛道，已与多家头部减速器厂商建立业务联系，并完成多款产品的送样验证，顺利通过重点客户现场审厂考核。同时，公司持续突破现有铸造能力边界，新增消失模精密铸造、高压铸铝等新工艺，拓展工业装备、轻量化部件市场，产品矩阵持续丰富。

  2026年，公司将进一步完成“三园规划”落实，推动甘亭汽车工业园和翼城工程机械工业园的布局调整和建设投产；继续推进智能机器人零部件研发与产业化，加快生产线的投资建设，提高订单转化能力。

  2026年，公司将承继精益管理、数智化工厂建设的蓬勃势头，主动拥抱AI时代发展机遇，以“AI场景全面落地、数智底座自主可控”为核心，对内加快构建AI变革组织架构，搭建AI管理决策与智能运营平台，打造专业化AI人才梯队，全方面推进AI在研发、生产、管理、供应链等全场景深度应用，加快工厂“数字员工”部署与智能工位建设，以数智化变革驱动生产效率、管理效能与核心竞争力系统性跃升。

  公司已携手国际领先的区块链与数据要素技术服务商，联合组建华翔智联，核心服务于公司自身数智化转型与AI变革战略落地。2026年，公司将充分的发挥华翔智联科研优势，聚焦公司铸造加工核心业务场景，搭建公司专属数智底座与AI赋能平台，为公司AI管理决策、生产智能管控、数字员工部署等核心举措提供技术支撑，打通企业内部数据壁垒，推动AI技术与研发、生产、管理、供应链等全流程深层次地融合，助力公司实现数智化转型提质增效。在此基础上，以华翔智联为平台，向产业链上下游开放数智底座与场景能力，推进AI+供应链可视化、可预测、可调度，提升整体产业链韧性。

  1、严格执行《公司章程》利润分配条款，落实《山西华翔集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）》，坚持现金分红为主。自公司2020年上市至2024年度，公司累计现金分红金额达5.99亿元，年均分红占比34.06%，2024年度现金分红比例提高至44.51%，同时增加了分红频次。2026年，将继续保持分红连续性与稳定性，公司已披露2025年度分红预案，公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额2.28亿元，占比40.85%。同时，公司将结合经营状况与发展需求，适时推出2026年中期分红预案，提升股东回报频次与获得感。

  2、建立多元化投资者沟通机制，通过业绩说明会、投资者电话会、现场调研、线上互动等多种形式，加强和投入资金的人常态化沟通。加强与机构投资的人、分析师沟通交流，传递公司价值与发展的策略，提升公司市场认可度。通过举办投资者开放日活动，邀请投资者实地参观生产基地，增强投资的人对公司认知。通过官网、公众号、媒体等渠道，加强公司经营情况的透明度，保障投资者知情权。

  严格按照《公司法》《证券法》及上市公司治理准则要求，规范股东会、董事会及各专业委员会运作，确保决策科学、执行高效、监督到位。充分的发挥独立董事专业优势，建立独立董事常态化调研机制，为独立董事参与公司经营决策、行使独立判断权提供充足保障，助力提升决策的科学性与公正性。全面梳理现有《公司章程》及各项公司治理配套制度，结合监督管理要求及公司发展实际，完成制度修订与优化，夯实公司规范运营基础。

  严格按照募集资金管理制度及监督管理要求，规范募投项目全流程管理，确保项目建设有序推进。一是及时跟踪项目进度，确保募投项目投资规范，建立募投项目可行性动态评估机制，若遇市场环境、行业政策重大变化，及时作出调整项目建设方案，确保募集资金投向符合公司发展的策略及股东利益。二是严格执行募集资金专户存储、专款专用制度，提高募集资金使用效率。

  严格按照上交所信息公开披露规则，及时、准确、完整披露定期报告、临时公告，杜绝虚假记载、误导性陈述与重大遗漏。优化信息公开披露内容，保障投资者知情权。加强信息公开披露内部审核，明确责任分工，确保披露信息合规性与一致性。

  公司将持续强化控制股权的人、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的履职意识和责任担当，推动规范运作理念深入落实。及时传达监管动态、会议精神、典型案例等信息，并组织参加相关专题培训，学习最新监管政策；完善常态化、系统化的培训机制，督促“关键少数”持续学习证券市场法律和法规及行业法规，提升规范履职能力。

  同时，根据最新治理和监督管理要求，建立完整董事、高级管理人员薪酬管理制度，完善薪酬与绩效考核联动机制，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

  本次行动方案是基于公司当前情况制定的初步规划，旨在向投资者传达公司提升质量、回报股东的决心和方向，不构成对投入资产的人的实质性承诺。方案的实施可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 会议问题征集：投资的人可于2026年4月23日（星期四）至4月27日（星期一）16:00前通过公司邮箱（）向公司提问，公司将在说明会上对投入资产的人普遍关注的问题进行回答。

  山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2026年4月9日、4月23日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务情况，公司计划于2026年4月28日（星期二）10:00-11:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

  本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度经营成果及财务指标的详细情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息公开披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  （一）投资的人可在2026年4月28日（星期二）10:00-11:00，利用互联网登录中国证券网（

  （二）投资的人可于2026年4月23日（星期四）至4月27日（星期一）16:00前通过公司邮箱向公司提问，公司将在说明会上对投入资产的人普遍关注的问题进行回答。

  本次业绩说明会召开后，投资的人能通过中国证券网查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

  1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全方面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，和公司可持续发展的策略等相关事项，投资者应当到网站仔细阅读可持续发展报告全文。

  （1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会战略委员会、管理层及相关职能部门、公司各层级 □否

  （2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为建立常态化专项汇报机制，管理层及职能部门定期向董事会战略委员会报送ESG阶段性工作进展，日常围绕ESG核心指标进行常态化专项汇报，重大事项即时上报 □否

  （3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为建立“决策层-管理层-执行层”三级ESG治理与内控体系，自上而下压实全流程职责 □否

  公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否